CASO DE LA CONSTRUCCIÓN

Breve descripción del caso:

Corrupción urbanística desatada en Burgos a partir de la manipulación por parte del constructor, Antonio Méndez Pozo, a altos cargos del Ayuntamiento para la concesión ilegal e injusta de obras y demás servicios a su favor.

Fecha:

1992.

Gobierno nación:

PSOE.

Desencadenante da denuncia:

Denunciantes:

 Ámbito (nacional, autonómico, local):

Local.

Partido gobernante:

PP.

Lugar de desarrollo:

Burgos (Castilla y León).

Partidos implicados:

PP.

Empresarios implicados:

Antonio Méndez Pozo, constructor.

Personas involucradas:

José María Peña, ex alcalde de Burgos, Esteban Corral, ex secretario del Ayuntamiento de Burgos, Antonio Méndez Pozo, constructo, Manuel Muñoz, teniente de alcalde

Víctor Martínez, teniente de alcalde, José María Codón, ex teniente de alcalde.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):

Urbanístico.

Delitos:

Prevaricación condicionada, concesión irregular de licencias municipales y falsedad documental.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):

El juicio celebrado el 28 de enero de 1994, condenada a 6 de los 11 implicados en el caso de la corrupción urbanística.

 

Juez instructor:

 

Imputados:

José María Peña, Antonio Méndez Pozo, Esteban Corral.

 

Condenados/Anos:

12 años de inhabilitación para el ex alcalde de Burgos, José María Peña. 7 años de prisión, 3 meses de arresto por desacato y 8 años de inhabilitación para el constructor y principal imputado, Méndez Pozo. 3 años de suspensión para el ex secretario del Ayuntamiento, Esteban Corral.

 

Absueltos: 5 personas de 11 imputadas.

 

Indultados:

 

Dinero estafado / robado:

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CASO CONSORCIO TURISMO JOVEN

Breve descripción del caso:

El dinero se debió haber destinado a la construcción del albergue juvenil de Ciutadella, Sa Vinyeta, presupuestado en 2,3 millones de euros, de los que únicamente se pagaron unos 500.000. El resto, 1,8 millones, se adeudan tanto al propio Consell de Menorca como a las empresas constructoras del edificio.

Fecha:

2008.

Gobierno nación:

PSOE.

Desencadenante de la denuncia:

La Conselleria de Juventud y Deportes detectó irregularidades en la gestión del Consorcio Turisme Jove, y pidió a los Servicios Jurídicos del Govern que investigasen dichas anomalías. Tras comprobar la existencia de irregularidades, los servicios jurídicos del Govern interpusieron una denuncia ante la Fiscalía.

Denunciantes:

La Consellería de Juventud y Deportes.

Ámbito (nacional, autonómico, local):

Ámbito autonómico.

Partido gobernante:

Partido Popular.

Lugar de desarrollo:

Islas Baleares.

Partidos implicados:

Partido Popular.

Empresarios implicados:

Marcos Pérez Martínez, un constructor de las islas, y el dueño de una agencia de viajes cuya identidad no ha trascendido.

 Personas involucradas:

Juan Francisco Gosálbez, jefe de Servicios y Mantenimiento; su mujer su mujer, María Auxiliadora Pérez; el número dos del PP en Algaida, Damià Amengual; el contable del Consorcio, Jaume Cerdá.

Tipo de asunto (urbanístico, contibilidad, ITV, ERES, etc):

Urbanístico.

Delitos:

Malversación de fondos públicos y cohecho.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):

Juez instructor:

Imputados:

Juan Francisco Gonsálbez, María Auxiliadora Pérez, Damiá Amengual Cerdá, Marcos Pérez Martínez y el dueño de la agencia de viajes.

Condenados/Anos:

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado / robado:

3 millones de euros.

CASO DE LOS ERE DE ANDALUCÍA

Breve descripción del caso:

Se trata de una presunta red de corrupción política que afectó a la Junta de Andalucía. Al parecer, una ingente cantidad de dinero público acabó en prejubilaciones irregulares, ayudas injustificadas y comisiones abusivas, que iban destinadas en un principio a aquellas empresas que tenían que presentar expedientes de regulación de empleo (ERE). Esas empresas no existían realmente, o se atribuían prejubilaciones a personas que nunca habían estado empleadas en dichas empresas.

 

Fecha:

16 de marzo de 2011.

 

Gobierno nación:

PP.

 

Desencadenante de la denuncia:

Denuncia en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron presuntas jubilaciones fraudulentas, atribuidas a personas que nunca habían trabajado en dicha empresa.

 

Denunciantes:

Juan Ignacio Zoido, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, en nombre del Partido Popular.

 

Ámbito (nacional, autonómico, local):

Autonómico.

 

Partido gobernante:

PSOE.

 

Lugar de desarrollo:

Andalucía.

 

Partidos implicados:

PSOE.

 

Empresarios implicados:

Alrededor de 60 empresas involucradas.

 

Personas involucradas:

Al menos 229 intrusos (personas que cobraban prejubilación sin haber trabajado en la empresa), y más de 170 imputados.

 

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):

Corrupción política y de contabilidad, ERES.

Delitos:

Atribución de prejubilaciones falsas, ayudas y comisiones injustificadas, malversación de fondos, venta fraudulenta de terrenos y un delito societario.

 

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):

Investigado actualmente por el juzgado de isntrucción Nº 6 de Sevilla.

 

Juez instructor:

Mercedes Alaya.

 

Imputados:

Más de 220 imputados, entre los más sonados, Guerrero Benítez, Antonio Fernández, Juan Lanzas, Francisco Trujillo, Antonio Rivas, Magdalena Álvarez (ex ministra y ex consejera de Economía), así como altos cargos y empresarios. Se pidió la imputación de los ex presidentes de la Junta, Chaves y Griñán.

 

Condenados/Años:

Antonio Fernández, Consejero de Empleo entre 2004 y 2010. 4 meses y medio en prisión. Francisco Javier Guerrero Benítez, exdirector general de Trabajo. Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia. 2 meses en prisión, salida bajo fianza.

Juan Lanzas, sindicalista. 7 meses en prisión. Eduardo Pascual, coordinador de Vitalia.

María Vaqué, directora general de Vitalia. 1 año en prisión. Ismael Sierra, dueño de una empresa utilizada para introducir las comisiones en el mercado financiero. 3 días en prisión, salida bajo fianza. Eduardo Leal del Real, propietario de Atrado Mensajería y Estudios Agenciales. 4 meses en prisión. Juan Francisco Algarín. 2 meses en prisión. Juan Francisco Trujillo, chófer de Francisco Guerrero. 7 meses en prisión.

 

Absueltos:

 

Indultados:

José González Mata, fianza de 600.000 euros. Jesús Bordallo.

 

Dinero estafado / robado:

Entre 136 y 152 millones de euros.

CASO FACTURAS

Breve descripción del caso:

Supuesta malversación de caudales públicos a través de la emisión de facturas de viajes fantasma, principalmente en la Diputaión de Almería, y que afectó a UGT. Derivación del caso de los ERE de Andalucía.

Fecha:

Entre 2009 y 2011.

 

Gobierno nación:

Partido Popular.

Desencadenante da denuncia:

 

Denunciantes:

 

Ámbito (nacional, autonómico, local):

Ámbito autonómico.

 

Partido gobernante:

Partido Popular.

 

Lugar de desarrollo:

Andalucía.

 

Partidos implicados:

Partido Popular.

 

Empresarios implicados:

Viajes Ejisol, Autocares Blanco y Rodríguez,Bergasan Autocares

 

Personas involucradas:

 

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):

Contabilidad.

 

 

Delitos:

Malversación de caudales públicos.

 

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):

Fase inicial, 2014.

 

Juez instructor:

 

Imputados:

Francisco Iglesias, esposa. Teresa María Rojas, hija de la ex secretaria del Patronato.

 

Condenados/Años:

 

Indultados:

 

Dinero estafado / robado: Alrededor de 5 millones de euros.

CASO DEL LINO

Breve descripción del caso:

Caso de corrupción en el que se cobraron ciertas subvenciones europeas para el sector del lino textil por parte de personas relevantes en la Administración y de empresarios.

Fecha:

30 abril 1999.

Gobierno nación:

Partido Popular.

Desencadenante de la denuncia:

Fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil.

Denunciantes:

La ex ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación y comisaria europea Loyola de Palacio.

Ámbito (nacional, autonómico, local):

Ámbito autonómico. Afecta a cuatro Autonomías.

Partido gobernante:

Partido Socialista Obrero Español.

Lugar de desarrollo:

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura.

Partidos implicados:

 Empresarios implicados:                                                                                       

Ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca; el ex director de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz; el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla.

 

Personas involucradas:

Delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro.

 

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):

Contabilidad.

 

Delitos:

Fraude en el cobro de subvenciones europeas.

 

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):

 

Juez instructor:

Baltasar Garzón.

 

Imputados:

25 personas.

 

Condenados/Años:

 

Absueltos:

18 personas.

Indultados:

Dinero estafado/robado:

20.000 millones de pesetas.

CASO LA FABRIQUILLA

Breve descripción del caso:

El Caso La Fabriquilla es un caso de corrupción de Roquetas de Mar en el cual está involucrada la cúpula del Ayuntamiento de la localidad, del Partido Popular, en relación con la concesión de una licencia a Hortiagrícola para construir viviendas de lujo en el paraje “La Fabriquilla”.

Fecha:

2007.

 

Gobierno nación:

José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE).

 

 

Desencadenante de la denuncia:

Fiscalía anticorrupción de Almería.

 

Ámbito (nacional, autonómico, local):

Local.

 

Partido gobernante:

PP.

 

Lugar de desarrollo:

Almería.

 

Partidos implicados:

PP.

 

Empresarios implicados y Personas involucradas:

La licencia fue autorizada por el entonces concejal de Urbanismo, José María González (PP), en el equipo del alcalde de Roquetas de Mar y actual presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, desde que este fuese elegido regidor en 1995, pero que fue excluido de la lista del PP en los últimos comicios de 2011.

 

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):

Urbanístico

 

Delitos:

Delitos continuados de cohecho, estafa, prevaricación y tráfico de influencias

Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas de Mar. La citación se produce en una providencia de dicho juzgado, con fecha de 16 de octubre, en el marco de una causa abierta, sin embargo, desde hace ya dos años, en 2012, a instancias de una particular, Margarita Kaiser.

 

Xuíz instrutor:

Sra. Dª Tamara Martínez Esteban.

 

Imputados:

Gabriel Amat (Alcalde de Roquetas de Mar por el Partido Popular), Pedro Antonio López (Concejal), José Juan Rubí (Concejal), José Juan Galdeano (Condejal), Francisca Toresano (Concejala), Antonio García (Concejal).

 

 

Condenados/Anos, Absoltos, Indultados:

El juicio continúa, por lo que no se ha emitido una resolución concreta.

 

Diñeiro estafado / roubado:

No se conoce la cifra exacta.

CASO GÜRTEL

Breve descripción del caso:

El Gürtel es un caso de investigación sobre corrupción política que tiene el origen de su nombre en la traducción al alemán del cabecilla de la trama, Francisco Correa, principal responsable de empresas como Special Events y Orange Market.

Fecha:

Noviembre de 2007.

 

Gobierno nación:

PSOE.

 

Desencadenante de la denuncia:

José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el día 6 de noviembre de 2007, tras haber recibido más de 260.000 euros de la trama corrupta.

 

Denunciantes

José Luis Peñas.

Ámbito (nacional, autonómico, local):

Nacional.

 

Partido gobernante:

PSOE.

 

Lugar de desarrollo:

Andalucía.

 

Partidos implicados:

Partido Popular.

 

Empresarios implicados:

61 de los 187 implicados eran empresarios.

 

Personas involucradas:

74 de los 187 implicados eran cargos políticos.

 

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):

Contabilidad.

 

Delitos:

Blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación, cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, falsedad, prevaricación y financiación ilegal.

 

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):

Caso abierto.

 

Juez instructor:

Antonio Pedreira y actualmente Pablo Ruz.

 

Imputados:

175 imputados.

 

Condenados/Años:

Baltasar Garzón condenado a 11 años de inhabilitación, Luis Bárcenas y Francisco Correa.

 

Absueltos:

Angel Luna, Francisco Camps, Sotelo y Ricardo Costa.

 

Dinero estafado / robado:

201,4 millones de euros.