CASO AVE

Breve descripción del caso:

Caso de cohecho y falsedad por el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad (AVE) Madrid-Sevilla, el caso se desglosó en otros cuatro (uno de ellos el SEAT) y era a su vez un desglose del Caso Filesa.

Fecha:

1988

Gobierno nación:

PSOE

Desencadenante de la denuncia:

El descubrimiento por parte del instructor de la trama Filesa, Marino Barbero, de unos documentos que apuntaban el pago de más de 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) por parte de Siemens, adjudicataria junto con Altshom de contratos del tren de alta velocidad, a tres sociedades dirigidas por personas vinculadas al PSOE.

Denunciantes:

Fiscalía Anticorrupción.

Ámbito (nacional, autonómico, local):

Nacional

Partido gobernante:

PSOE

Lugar de desarrollo:

Madrid

Partidos implicados:

PSOE

Empresarios implicados:

Empresarios de RENFE, Filesa y Siemens.

Personas involucradas:

Juan Carlos Nangana, Sotero Jiménez, Florencia Ornia, Francisco Francés, Mario Huete, García Valverde, Leopoldo Iglesias, Luis Oliveró, Juan José Chichida, Aída Álvarez, Miguel Molledo.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):

Contabilidad

Delitos:

Financiación ilegal de partidos políticos y cobro de comisiones por adjudicaciones.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):

Comenzó a instruirse en 1994 y quedó visto para sentencia el 3 de marzo y 2006. En 2008 quedó cerrado por el TS.

Juez instructor:

María Teresa Chacón

Imputados:

13

Condenados/Años:

Se condenó en 2006 a Florencio Ornia, Juan Carlos Mangana, Sotero Jiménez y Valentín Medel con un año de prisión y una multa 1.800 euros. En 2008 a Aida Álvarez y Miguel Molledo, que habían sido absueltos en 2006, se les condenó con 6 meses de cárcel y multa de 1.200 euros, con arresto sustitutorio, en caso de impago, de un día por cada 100 euros que resulten impagados.

Absueltos:

Julián García Valverde, Leopoldo Iglesias, Juan José Chichida, Germán Álvarez, Luís Oliveró, Francisco Francés y Mario Huete (estos dos habían sido condenados en 2006).

Indultados:

Dinero estafado / robado:

Más de 623 millones

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