CASO FILESA

Breve descripción del caso:

Creación de una trama empresarial (integrada por Filesa, Malesa y Time- Export) para financiar irregularmente al Partido Socialista Obrero Español de cara a los gastos electorales de los comicios de 1989.

Fecha de inicio:

1995.

Gobierno nación:

Felipe González; Partido Socialista Obrero Español.

Desencadenante de la denuncia:

Descubrimiento del ejercicio de las prácticas irregulares citadas.

Denunciantes:

Partido Popular.

Ámbito (nacional, autonómico, local):

Nacional.

Partido gobernante en el ámbito territorial específico:

Partido Socialista Obrero Español.

Lugar de desarrollo:

España.

Partidos implicados:

Partido Socialista Obrero Español.

Banqueros implicados:

Políticos implicados:

39 en el inicio, rebajados a 12 después.

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales:

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):

Empresarial/contable.

Delitos:

Falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros.

Situación judicial:

Caso cerrado en 1997.

Juez instructor:

Enrique Bacigalupo.

Imputados (número definitivo):

12.

Condenados/Años (nombres y años):

Un total de ocho condenas de prisión, entre las que destacan la del entonces senador Josep Maria Sala, la del ex diputado del PSC Carlos Navarro y la de la ex coordinadora de finanzas del partido, Aída Álvarez Álvarez, todas ellas de dos años, cuatro meses y un día.

Absueltos (nombres):

Indultados (nombres):

Dinero estafado/robado:

1.200 millones de pesetas (14,85 millones de euros).

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