CASO FORCEM

Breve descripción del caso:

La patronal madrileña CEIM blanquea 17 millones de euros provenientes de subvenciones estatales y regionales mediante la asignación de alumnos falsos a cursos de formación online no impartidos.

Fecha de inicio:

2001.

Gobierno nación:

José María Aznar (PP).

Desencadenante de la denuncia:

Denuncia de la fiscalía que menciona posible fraude.

Denunciantes:

Fiscalía.

Ámbito (nacional, autonómico, local):

Autonómico.

Partido gobernante en el  ámbito territorial específico:

Lugar de desarrollo:

Comunidad de Madrid, Andalucía, Catalunya, Navarra y Galicia.

Partidos implicados:

(Sindicatos, en este caso) CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME.

Empresarios implicados :

Banqueiros implicados :

Políticos implicados :

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales:

Presidente de la patronal, Paz Dorado, Secretarios generales de UGT, Juan José Casado Peña, y de CC OO, Vicenç Rocosa Girbau.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):

Desvío de fondos para formación de desempleados.

Delitos:

Desvío de fondos públicos.

Situación judicial:

Sentencia de la sala 3 del Tribunal Supremo del 30 de enero de 2012.

Juez instructor:

Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

Imputados (número definitivo):

6.

Condenados/Años (nombres y años):

Sentencias recurridas, delitos prescritos.

Absueltos (nombres) :

Indultados (nombres) :

Dinero estafado / robado:

Confederación de Empresarios, 987.515€; Asociación para el Desarrollo de la Formación, 323.743€; Fundación Privada Féniz, 81.450€

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