CASO MALAYA II; Tabla Implicados

 

ACUSADO CONDENA PETICIÓN DE CÁRCEL Y MULTAS
Juan Antonio RocaExasesor municipal 11 años de prisión y multa de 240 millones de euros por cohecho, blanqueo, y fraude 30 años de prisión Blanqueo, prevaricación, cohecho…
Marisol YagüeEx alcaldesa de Marbella 7 años de prisión, 9 meses de inhabilitación y multa de 2.300.000 euros por cohecho, malversación, alteración de precio de subasta pública y fraude 16 años de prisión y multa de 3,78 millones de euros.
Pedro RománExteniente de Alcalde 4 años de prisión y 2.520.000 euros por blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública 21 años y 13,6
Isabel García MarcosExteniente de alcalde 4 años de prisión y 700.000 euros de multa por cohecho y alteración de precio de concurso y subasta pública 12 años y 700.000 euros
Carlos Sánchez HernándezEmpresario 6 años, 3 meses y un día de prisión y multa de 4.400.000 euros por cochecho, blanqueo, fraude y prevaricación 22 años y 23 millones
Andrés LiétorEmpresario 6 años, 3 meses y un día de prisión, multa de 4.700.000 euros y 8 años de inhabilitación por cochecho, blanqueo, fraude y prevaricación 22 años y 23 millones
Tomás ReñonesExedil 4 años, 13 años de inhabilitación y multa de 320.000 euros por cohecho y fraude 16 años y 200.000 euros
Julián MuñozExalcalde 2 años de prisión, 13 años de inhabilitación por fraude 10 años y 400.000 euros
José Ávila RojasConstructor 3 años y 8 meses de prisión y 9 millones de euros por cohecho y blanqueo 10 años y 55 millones
Jesús Ruiz CasadoEmpresario 3 años de prisión y multa 2.200.000 euros por cohecho y fraude 7 años y 8 millones
Vicente MancilesExedil 2 años de prisión, inhabilitación de 5 años y multa de 120.000 euros por cohecho 10 años y 150.000 euros
Mª Carmen RevillaExedil 2 años de prisión, 5 inhabilitación y multa de 90.000 euros por cohecho 10 y 200.000 euros
Belén Carmona de LeónExedil 2 años de prisión, 5 inhabilitación y multa de 72.000 euros por cohecho 2 años y 80.000 euros
José Luis Fernández GarrosaExedil 4 años de prisión, 5 inhabilitación y multa de 72.000 euros por cohecho y fraude 2 años y 90.000 euros
María José LanzatExedil 2 años de prisión, 5 inhabilitación y multa de 48.000 euros por cohecho 2 años y 60.000 euros
Antonio Luque PancorboExedil Absuelto 4 años y 60.000 euros
Rafael Glez. CarrascoExedil 4 años de prisión, 13 inhabilitación y multa de 88.000 euros por cohecho y fraude 8 años y 120.000 euros
Rafael Calleja VillacampaExedil 2 años de prisión, 5 años de inhabilitación y multa de 380.000 euros por cohecho 4 años y 500.000 euros
Emilio Jorrín GestalExedil 2 años de prisión, 5 años de inhabilitación y multa de 54.000 euros por cohecho 2 años y 70.000 euros
Mª Luisa Alcalá DuarteExedil 2 años de prisión y 8 años de inhabilitación fraude y prevaricación Procesada
José Jaén PolonioExedil 1 año y 6 meses de prisión, 4 años de inhabilitación y multa de 120.000 euros por cohecho 10 años y 150.000 euros
Pedro Pérez SalgadoExedil 2 años de prisión, inhabilitación de 5 y multa de 84.000 euros por cohecho 10 años y 80.000 euros
Rafael del PozoExjefe Policía Local 18 meses de prisión, 5 años de inhabilitación y multa de 120.000 euros por cohecho 5 años y 300.000 euros
Leopoldo BarrantesExsecretario Ayuntamiento 18 meses de prisión, 4 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros por cohecho 3 años y 50.000 euros
José Mora IgeñoExtasador municipal Absuelto por fallecimiento (Fallecido antes de dictarse sentencia)
Florencio San AgapitoExcomisario policía 1 años de prisíon y 600.000 euros de multa por blanqueo 6 años
Pilar RománHija de Pedro Román Absuelta 3 años y 2,6 millones
Rosa JimenoMujer de Roca Absuelta 3 años, 3 meses; 1,6 mill.
Antonio JimenoCuñado de Roca 3 años, 3 meses y un día de prisión y 1.200.000 euros por blanqueo 3 años, 3 meses; 1,2 mill.
Jaime HachuelJefe seguridad de Roca Absuelto 3 años y 100.000 euros
  1. Sánchez Zubizarreta

Abogado bufete de Madrid

4 años de prisión y multa de 100 millones de euros por blanqueo 6 años y 300.000 euros
  1. Soriano Zurita

Abogado bufete de Madrid

1 año de prisión y una multa de 6 meses por falsedad documental 5 años y 300.000 euros
Manuel SánchezAbogado Absuelto 5 años y 300.000 euros
  1. L. Soriano Pastor

Abogado

Absuelto 5 años y 300.000 euros
  1. A. Soriano Pastor

Abogado

Absuelto 5 años y 300.000 euros
Pérez CaminoAbogado Absuelto 5 años y 300.000 euros
Juan Germán HoffmannAbogado 3 años 3 meses y 1 día y multa de 22 millones de euros por blanqueo 7 años y 560.000 euros
Antonio Abril CumpiánAbogado Absuelto 3 años y 3 meses; 3 millones
Eduardo Abril CumpiánAbogado Absuelto 3 años y 3 meses; 3 millones
Sergio GilbertAbogado Absuelto 3 años y 3 meses; 3 millones
Oscar BenaventeTestaferro de Roca 4 años de prisión y multa de 10 millones de euros por blanqueo 4 años y 100.000 euros
Montserrat CorullaTestaferro 4 años de prisión y multa de 30 millones de euros por blanqueo 4 años y 100.000 euros
Salvador GardoquiContable y testaferro 4 años de prisión y multa de 120.000 euros por blanqueo 4 años y 100.000 euros
Julio Blasco-Bazo GarridoTestaferro Absuelto 4 años y 100.000 euros
Rodrigo HernandoTestaferro Absuelto 3 años y 1,5 millones
Oscar Jiménez GarcíaTestaferro 3 años, 3 meses y un día y multa de 520.000 euros por blanqueo 3 años y 3,5 millones
Julián José FernándezAdministrador sociedades Absuelto 3 años y 5.000.000 euros
José Luis BenaventeAdministrador sociedad Absuelto 3 años y 3.000.000
Celso Dema RodríguezAdministrador sociedades 3 años, 3 meses y un día y multa de 180.000 euros por blanqueo 3 años y 2,6 millones
Osvaldo GodfridAdministrador sociedades Absuelto 2 años y 1,6 millones
Santiago TatoAdministrador Absuelto 3 años y 800.000 euros
Francisco García LebrónDirectivo 3 años de prisión y multa de 2.200.000 euros por cohecho y fraude 7 años y 8 millones
José Andrés León RullContable Absuelto 5 años y 8 millones
Jesús BravoRepresentante sociedades Absuelto 2 años y 1,6 millones
Francisco Ramírez OliveraFuncionario Multa de 3 meses por cohecho 2 años y 16.500 euros
José Mª Pérez LozanoEmpresario 6 meses de prisión o multa y multa de 105.000 euros por cohecho 1 año y 780.000 euros
Joaquín Martínez-VilanovaEmpresario 6 meses de prisión o multa y multa de 105.000 euros por cohecho 1 año y 780.000 euros
Julio de MarcoEmpresario 6 meses de prisión o multa y multa de 105.000 euros por cohecho 1 año y 780.000 euros
Carmelo ArmentaEmpresario 6 meses de prisión o multa por falsedad documental 6 meses y 3.600 euros
Fidel San RománEmpresario 6 meses de prisión o multa de 12 meses y multa de 750.000 euros por cohecho 8 años y 48 millones
Jenaro BrialesEmpresario 3 años de prisión y multa de 2.200.000 euros por cohecho y fraude 7 años y 8 millones
Gonzalo Fernández-CastañoEmpresario Absuelto 3 años y 17 millones
Rafael GómezEmpresario 6 meses de prisión o multa de 12 meses y multa 150.000 euros por cohecho 18 meses y 1,2 millones
Tomás OlivoEmpresario Absuelto 5 años y 4,8 millones
Enrique VenteroEmpresario 8 meses de prisión y multa de 300.000 euros por cohecho 18 meses y 1,2 millones
Cristóbal PeñarroyaEmpresario Absuelto 2 años y 70.000 euros
Ismael Pérez PeñaEmpresario 2 años y 3 meses de prisión y multa de 200.000 euros por cohecho, alteración del precio de subastas públicas, malversación y falsedad documental 3 años y 3 meses; 980.000
José María Enríquez GarcíaEmpresario Absuelto 9 años y 28,5 millones
Giovanni MontaldoEmpresario 8 meses de prisión y multa de 150.000 euros por cohecho 4 años y 1,2 millones
  1. M. González de Caldas

Empresario

8 meses de prisión y multa de 30.000 euros por cohecho 2 años y 120.000 euros
López BenjumeaEmpresario 8 meses de prisión y multa de 30.000 euros por cohecho 2 años y 120.000 euros
Massimo FilippaEmpresario 4 años, 3 meses y un día de prisión y multa de 3 millones euros por cohecho y blanqueo 7 años y 3 meses;6 millones
Ignacio González Sánchez-DalpEmpresario Absuelto 2 años y 800.000 euros
Manuel González Sánchez-DalpEmpresario Absuelto 2 años y 800.000 euros
Manuel LoresEmpresario Absuelto 2 años y 100.000 euros
Javier Arteche TarascónEmpresario Absuelto 6 años y 3,1millones
Francisco ZambranaEmpresario Absuelto 2 años y 90.000 euros
Eusebio SierraEmpresario 6 meses de prisión o multa de 45.000 euros por cochecho 6 meses y 45.000 euros.
Jean Leopold FournetsMarchante de arte Absuelto por muerte 4 años y 20 millones
Héctor PedronzoMarchante de arte 16 meses de prisión y 8 millones de multa por blanqueo 4 años y 30 millones
Alexandra GrafinCondesa alemana Absuelta 3 años y 400.000 euros
Sabino FalconieriSuministraba relojes 16 meses de prisión y multa de 3 millones de euros por blanqueo 3 años, 3 meses; 3 mill.
Pedro Peña BarragánComerciante arte 16 meses de prisión y multa de 1.200.000 euros por blanqueo 3 años, 3 meses; 2 mill.
Gonzalo AstorquiProcesado Absuelto 4 años y 100.000 euros
Ernesto CeldránAcusado Absuelto 4 años y 100.000 euros
Juan Bautista ToledanoAcusado Absuelto 3 años y 4,8 de multa
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