CASO MALAYA

Breve descripción del caso:

Se conoce por caso Malaya a la trama urbanística ilegal en el Ayuntamiento de Marbella. Se trata del mayor caso de corrupción conocido hasta la fecha en España y consiste en un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas.

Fecha:

2006.

Gobierno nación:

José Luis Rodríguez Zapatero.

Desencadenante de la denuncia:

Las sospechas comenzaron en noviembre de 2005, a partir de unas escuchas telefónicas relacionadas con la «operación Ballena Blanca», contra el blanqueo de dinero, que dirigía el magistrado Miguel Ángel Torres.

Ámbito (nacional, autonómico, local):

Nacional.

Partido gobernante:

PSOE.

Lugar de desarrollo:

Marbella, Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz y Murcia.

Partidos implicados:

PSOE.

Empresarios implicados:

Juan Antonio Roca, Marisol Yagüe, Pedro Román, Isabel García Marcos, Carlos Sánchez Hernández, Andrés Liétor, Tomás Reñones, Julián Muñoz, José Ávila Rojas, Jesús Ruiz Casado, Vicente Manciles, Mª Carmen Revilla, Belén Carmona de León, José Luis Fernández Garrosa, María José Lanzat, Antonio Luque Pancorbo, Rafael Glez. Carrasco, Rafael Calleja Villacampa, Emilio Jorrín Gestal, Mª Luisa Alcalá Duarte, José Jaén Polonio, Pedro Pérez Salgado, Rafael del Pozo, Leopoldo Barrantes, José Mora Igeño, Florencio San Agapito, Pilar Román, Rosa Jimeno, Antonio Jimeno, Jaime Hachuel, M. Sánchez Zubizarreta, Soriano Zurita, Manuel Sánchez, J. L. Soriano Pastor, F. A. Soriano Pastor, Pérez Camino, Juan Germán Hoffmann, Antonio Abril Cumpián, Eduardo Abril Cumpián, Sergio Gilbert, Oscar Benavente, Montserrat Corulla, Salvador Gardoqui, Julio Blasco-Bazo Garrido, Rodrigo Hernando, Oscar Jiménez García, Julián José Fernández, José Luis Benavente, Celso Dema Rodríguez, Osvaldo Godfrid, Santiago Tato, Francisco García Lebrón, José Andrés León Rull, Jesús Bravo, Francisco Ramírez Olivera, José Mª Pérez Lozano, Joaquín Martínez-Vilanova, Julio de Marco, Carmelo Armenta, Fidel San Román, Jenaro Briales, Gonzalo Fernández-Castaño, Rafael Gómez, Tomás Olivo, Enrique Ventero, Cristóbal Peñarroya, Ismael Pérez Peña, José María Enríquez García, Giovanni Montaldo, J. M. González de Caldas, López Benjumea, Massimo Filippa, Ignacio González Sánchez-Dalp, Manuel González Sánchez-Dalp,Manuel Lores , Javier Arteche Tarascón, Francisco Zambrana, Eusebio Sierra, Jean  Leopold Fournets, Héctor Pedronzo, Alexandra Grafin, Sabino Falconieri, Pedro Peña Barragán , Gonzalo Astorqui, Ernesto Celdrán, Juan Bautista Toledano.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera):

Urbanístico.

Delitos:

Cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, etc.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año):

Situación judicial abierta.

Juez instructor:

Miguel Ángel Torres Segura.

Imputados:

Juan Antonio Roca, Marisol Yagüe, Pedro Román, Isabel García Marcos, Carlos Sánchez Hernández, Andrés Liétor, Tomás Reñones, Julián Muñoz, José Ávila Rojas, Jesús Ruiz Casado, Vicente Manciles, Mª Carmen Revilla, Belén Carmona de León, José Luis Fernández Garrosa, María José Lanzat, Antonio Luque Pancorbo, Rafael Glez. Carrasco, Rafael Calleja Villacampa, Emilio Jorrín Gestal, Mª Luisa Alcalá Duarte, José Jaén Polonio, Pedro Pérez Salgado, Rafael del Pozo, Leopoldo Barrantes, José Mora Igeño, Florencio San Agapito, Pilar Román, Rosa Jimeno, Antonio Jimeno, Jaime Hachuel, M. Sánchez Zubizarreta, Soriano Zurita, Manuel Sánchez, J. L. Soriano Pastor, F. A. Soriano Pastor, Pérez Camino, Juan Germán Hoffmann, Antonio Abril Cumpián, Eduardo Abril Cumpián, Sergio Gilbert, Oscar Benavente, Montserrat Corulla, Salvador Gardoqui, Julio Blasco-Bazo Garrido, Rodrigo Hernando, Oscar Jiménez García, Julián José Fernández, José Luis Benavente, Celso Dema Rodríguez, Osvaldo Godfrid, Santiago Tato, Francisco García Lebrón, José Andrés León Rull, Jesús Bravo, Francisco Ramírez Olivera, José Mª Pérez Lozano, Joaquín Martínez-Vilanova, Julio de Marco, Carmelo Armenta, Fidel San Román, Jenaro Briales, Gonzalo Fernández-Castaño, Rafael Gómez, Tomás Olivo, Enrique Ventero, Cristóbal Peñarroya, Ismael Pérez Peña, José María Enríquez García, Giovanni Montaldo, J. M. González de Caldas, López Benjumea, Massimo Filippa, Ignacio González Sánchez-Dalp, Manuel González Sánchez-Dalp,Manuel Lores , Javier Arteche Tarascón, Francisco Zambrana, Eusebio Sierra, Jean  Leopold Fournets, Héctor Pedronzo, Alexandra Grafin, Sabino Falconieri, Pedro Peña Barragán , Gonzalo Astorqui, Ernesto Celdrán, Juan Bautista Toledano .

Absueltos:

Antonio Luque Pancorbo, Pilar Román, Rosa Jimeno, Jaime Hachuel, Manuel Sánchez, J. L. Soriano Pastor, F. A. Soriano Pastor, Pérez Camino, Antonio Abril Cumpián, Eduardo Abril Cumpián, Sergio Gilbert, Julio Blasco Bazo Garrido, Rodrigo Hernando, Julián José Fernández, José Luis Benavente, Osvaldo Godfrid, Santiago Tato, José Andrés León Rull, Jesús Bravo, Gonzalo Fernández Castaño, Tomás Olivo, Cristóbal Peñarroya, José María Enríquez García, Ignacio González Sánchez-Dalp, Manuel González Sánchez-Dalp, Manuel Lores, Javier Arteche Tarascón, Francisco Zambrana, Alexandra Grafin, Gonzalo Astorqui, Ernesto Celdrán, Juan Bautista Toledano .

Indultados:

Dinero estafado / robado:

2.400 millones de euros.

 

 

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