CASO NUEVA RUMASA

Breve descripción del caso:  

Nueva Rumasa es un conglomerado empresarial creado para reconstruir el holding Rumasa, expropiado por el estado en 1983. Los dirigentes de la misma, la familia Ruíz-Mateos, se ven involucrados en una trama internacional en la cual manejaban en dinero de sus empresas y lo usaban según su parecer.

Fecha inicio:

2010.

Gobierno nación:

PP.

Desencadenante:

Presentación de la querella por parte de más de 60 inversores.

Denuncia:

Hacienda presentó el 8 de marzo de 2010 una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra “un número no determinado de empresas conocido como Nueva Rumasa” y sus administradores “ en relación con el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA de los ejercicios 2004 a 2008, así como por blanqueo de capitales”.

Ámbito (nacional, autonómico, local):

Nacional e internacional.

Partido gobernante en el ámbito territorial específico:

PP.

Lugar de desarrollo:

Madrid.

Partidos implicados:

Empresarios implicados:

Familia Ruíz Mateos.

Banqueros implicados:

Políticos implicados:

Otras personas implicadas, de otras categorías profesionales:

 Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):

Inversión ilícita.

Delitos:

Estafa, insolvencia punible, falsedad documental, administración desleal  y delitos contra los intereses de los consumidores.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):  

Condena en 2014.

Juez instructor:

Mercedes Alaya.

Imputados (número definitivo):

José Ruíz-Mateos, Teresa Rivero, Javier Ruiz-Mateos Rivero, Pablo Ruiz- Mateos Rivero,  Álvaro Ruíz-Mateos Rivero, José María Ruíz-Mateos Rivero, Alfonso Ruiz Mateos Rivero , Zoilo Ruíz-Mateos  Rivero,Manuel Sánchez Marín, Javier Bertolá Navarro, Alfonso Espinosa, cinco ex trabajadores.

Condenados/Años (nombres y años):

Prisión para Alfonso María y Pablo Ruiz-Mateos Rivero de siete y seis meses respectivamente por delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social. Fianza civil de 8,7 millones a seis hijos de Ruiz-Mateos.

Absueltos (nombres):

José María Ruiz-Mateos Rivero.

Indultados (nombres):

 Dinero estafado/robado:

Se calculan 5000 inversores afectados,  más de 250.0000 millones de euros invertidos y ha trascendido que hay otros 210 millones de euros en dinero negro.

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